28 августа министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс ответил на запрос, отправленный ему 19 июля депутатом Европарламента Яной Тоом. На стриме, состоявшемся в июле, евродепутат пообещала одному из участников, что расследует тему увеличения числа мошенничеств.
Тоом попросила министра объяснить, в чем причины такого роста, как возглавляемое Ляэнеметсом министерство оценивает проблему, какие меры приняты и какие планируется предпринять, чтобы остановить рост этого вида преступности.
Ответ
Министр внутренних дел ответил: «По сравнению с прошлым годом количество мошенничеств в Эстонии выросло на 13%, и в 2024 году у людей обманом выманили почти 3,2 миллиона евро. Однако это явление характерно не только для Эстонии, это растущая тенденция во всем мире. Причина кроется прежде всего в использовании мошенниками факторов, способствующих совершению мошенничества, таких как чрезмерная доверчивость и впечатлительность людей (особенно в средствах коммуникации), которые усиливаются развитием технологий, предлагающих быстрые и трансграничные (при этом анонимные) действия, неопределенная ситуация в мире, ухудшение экономической ситуации и желание легко разбогатеть. А также доступность данных жертв на различных платформах и в социальных сетях. В результате совокупности вышеперечисленных факторов мошенничество сегодня превратилось, по сути, в отдельную отрасль экономики, которой занимаются крупные и хорошо структурированные организованные группы по всему миру, готовящие опытных мошенников, оттачивающие схемы мошенничества и изобретающие новые способы манипулирования людьми.
В Эстонии существует пенитенциарное и уголовно-процессуальное право, гарантирующее меры, присущие правовому государству. Проблема есть и, как ожидается, останется, в первую очередь, с совершением мошенничеств в онлайн-среде или с помощью средств связи, поскольку количество мошенничеств, совершаемых таким образом, больше, а выявление лиц, совершивших это, затруднено, если не невозможно.
Например, закрытие веб-страниц с запрещенным содержанием (так называемых мошеннических страниц) возможно, и в Эстонии это делает команда CERT Государственного департамента инфосистемы (RIA). Но это не влияет на выявление создателей мошеннических сайтов и привлечение их к ответственности, чем занимается Департамент полиции и погранохраны (далее ДПП). Во-первых, в таких случаях место совершения преступления часто невозможно четко установить. Во-вторых, поскольку преступление совершается, как правило, трансгранично, это усложняет сбор процессуальной информации, замедляя процесс из-за трудоемкости расследований, а также заинтересованности и способности разных стран эффективно проводить расследования. В-третьих, из-за временных затрат важная для доказательства информация к моменту ответа на запрос зачастую уже теряется, так как нет обязательства сохранять данные (при этом обращаем внимание на тот факт, что в Европейском союзе, исходя из судебной практики, существует запрет на повальное сохранение данных связи 1, 2). В-четвертых, даже если бы так называемое повальное хранение коммуникационных данных объявили бы в Европейском союзе обязательным, это, вероятно, не способствовало бы существенному выявлению преступников, поскольку соответствующее обязательство должно существовать глобально, так как свое реальное местонахождение в сети можно попросту скрыть. Вышеизложенное означает, что закрытие мошеннического сайта не принесет окончательного результата - практика показывает, что сразу же создается новый сайт (например, с тем же содержанием) и деятельность продолжается. Для обнаружения новой страницы требуется время, поскольку это можно сделать посредством мониторинга или уведомления о нарушении, т. е. к тому времени уже происходит новое нарушение.
Международная практика борьбы с мошенничеством как на уровне Евросоюза, так и на глобальном уровне нуждается в гармонизации, поскольку преступные группировки действуют по схожим принципам. В Эстонии координирующим органом постановления ЕС 2022/20653 (далее также постановления о цифровых услугах, постановления DSA) является Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA), а ДПП увеличивает возможности онлайн-полиции в связи с вступлением в силу постановления DSA для того, чтобы в пределах своей компетенции бороться с незаконным онлайн-контентом. Но, учитывая, что гармонизация мировой практики маловероятна и что даже если будет достигнут единый подход, невозможно будет предотвратить создание сайтов-оборотней без неприемлемого нарушения основных прав и свобод, мы уделяем основное внимание профилактической и информационной деятельности и межведомственному сотрудничеству. Необходимость последних мер видна в результатах интервью, проведенных ДПП с жертвами мошенничества с целью определения профилактики этого вида преступлений.
Чтобы наиболее подходящим образом информировать различные социальные группы, ДПП проводит активную информационно-пропагандистскую работу, например, на своей странице в социальной сети Facebook, у которой насчитывается более 68 000 подписчиков. Кроме того, сотрудники онлайн-полиции провели тренинги по предотвращению мошенничества на предприятиях и в различных объединениях. Одной из форм информационной кампании являются, например, уведомления, предупреждающие о том, как не стать жертвой мошенничества, и демонстрирующиеся банками-партнерами и поставщиками услуг связи на собственных каналах и - для облегчения проблемы отправки денег через посылочные автоматы - курьерскими компаниями на экранах посылочных автоматов. На уровне сообщества информационные бюллетени о мошенничестве распространяются префектурами, т.е. на региональном уровне, в первую очередь, среди пожилых людей, усиливая эффект коммуникационного инструмента разъяснительной работой. Участковые полицейские также проводят семинары для пожилых людей и тренинги по предотвращению мошенничества для социальных работников, чтобы те знали, как выявлять и сообщать об угрозах своим подопечным и информировать полицию.
С осознанием необходимости поиска дополнительных способов реагирования на проблему на необходимом уровне борьба с мошенничеством включена в качестве приоритетной темы в документ под названием «План развития внутренней безопасности на 2020 – 2030 годы». Одной из приоритетных мер в проблемной сфере является заказ научного исследования, в котором основное внимание будет уделено жертвам мошенничества и которое сравнит лучшие научно обоснованные методы профилактики в соседних странах.
Чтобы повысить осведомленность общественности, мы продолжаем описанную ранее информационно-пропагандистскую деятельность, проводя ее альтернативными или новыми способами в дополнение к существующим каналам. Например, ДПП занят созданием до шести видеоклипов, которые будут представлены как в социальных сетях, так и на каналах Эстонской национальной телерадиокомпании. В них сказки будут пересказаны таким образом, чтобы предупреждать об опасности мошенничества более эффективно, чем это делают уведомления в виде текста. Также в результате встреч с крупными компаниями ДПП достиг соглашения о размещении в комнатах отдыха плакатов о мошенничестве. Чтобы обратиться к пожилым людям из группы риска, ДПП в течение следующего года будет распространять информацию через кроссворды. В целях повышения осведомленности молодежи и детей ДПП поручено провести обучение сотрудников образовательных учреждений, что должно быть поддержано запланированным RIA переводом учебных материалов, предназначенных для детей в Финляндии, и их распространением в наших учебных заведениях».
Foto: hippopx.com (CCO 1.0)